会议召开情况 - 2024年召开股东大会3次、董事会8次，独立董事均亲自出席[3] - 2024年董事会专门委员会召开11次会议，含战略委1次等[5] - 2024年独立董事召集主持审计委8次等会议[5] 议案审议情况 - 2024年4月审议通过2024年度日常关联交易议案[8] - 2024年11月审议通过续聘会计师事务所议案[9][10] - 2024年4月审议通过董高人员薪酬相关议案[11] - 2024年4月调整2022年员工持股计划股份处置办法[12] - 2024年9月审议通过2024年员工持股计划草案[12] 公司情况说明 - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[9] - 2024年公司未被收购[9] - 2024年未聘任或解聘财务负责人[11] - 2024年无会计政策等重大变更[11] - 2024年未提名任免董事等[11] 未来展望 - 2025年进行监事会改革，审计委行使监事会职权[14] 其他事项 - 独立董事将在2024年年度股东大会述职[15]