会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议[5] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[8] - 定期会议提前十日书面通知，临时提前二日，紧急可口头[11][12] - 定期通知变更提前三日书面，临时需全体董事认可[15] 会议出席与委托 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事委托出席需书面，明确事项及表决意见[18][19] - 一名董事一次接受委托不超两名，不委托已接两名委托董事[20] 会议表决规则 - 会议表决一人一票，方式为举手表决或记名投票[25] - 审议通过提案需超全体董事半数同意[27] - 不同决议矛盾以形成时间在后为准[28] - 董事回避时，按无关联关系董事规则表决或提交股东会[29] 决策与审议要求 - 董事会按授权行事，重大事项集体决策[30] - 利润分配先出审计草案，后出正式报告再决议其他[31] - 提案未通过，短期内不审议相同提案[32] - 独立董事有异议，董事会应答复并补充材料[33] 会议记录与责任 - 秘书安排记录会议，记录真实准确完整并签名保存[35][36] - 董事签字担责，决议违法致损参与董事赔偿，异议可免责[37] - 董事对定期报告等签字确认，有不同意见可书面说明[38] 公告与档案管理 - 董事会决议公告由秘书按规定办理，披露前保密[39] - 会议档案由秘书保存，期限不少于十年[41]