梦百合家居科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 二零二六年五月 | 梦百合家居科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 梦百合家居科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 | 4 | | 议案一：公司 2025 年度董事会工作报告 | 6 | | 议案二：公司 2025 年度利润分配预案 | 9 | | 议案三：公司 2025 年年度报告及其摘要 | 10 | | 议案四：关于公司及子公司申请综合授信及相关授权的议案 | 11 | | 议案五：关于开展外汇衍生品交易的议案 | 12 | | 议案六：关于追认以前年度日常关联交易、确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案.. | 15 | | 议案七：关于公司及子公司 2026 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案 35 | | | 议案八：关于公司非独立董事和高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案 | 43 | | 议案九：关于修订《公司章程》的议案 | 45 | | 议案十：关于修订《股东会议事规则》的议案 | 52 | | 议案十 ...

文章核心观点 - 2025年年报及2026年一季报披露后，多家A股上市公司因财务数据重大调整、内控失效及业绩预告严重失准等问题集中暴露风险，导致股价承压，涉及公司包括*ST福成、太极股份、*ST益通、梦百合、中富通、ST天玑、ST南都、*ST九鼎 [1] 业绩预告“变脸”与盈利承诺落空 - **太极股份**：上市十五年来首次年度亏损，业绩预告亏损约4亿元，实际亏损扩大至7.63亿元，较预告下限几乎翻倍，年报被出具保留意见 [3] - **梦百合**：业绩预告由预计盈利9000万元至1.3亿元，修正为亏损982万元，导致股价连续两个交易日下跌超过17% [3] - **中富通**：将2025年度预计归母净利润由1900万元至2850万元，调整为亏损7000万元至8000万元，公告发布后股价跌停 [4] - ***ST福成**：交易对手方承诺子公司2019至2023年净利润为正，但实际五年扣非净利润全部为负，且对手方拒付补偿款，被监管处罚 [4] 会计差错与内控失效 - ***ST益通**：在年报披露前后两天内，资产骤减6.5亿元、负债增加2.9亿元、净资产下降9.4亿元，年报被出具无法表示意见和否定意见，股票简称变更为“*ST益通” [6][7] - **ST天玑**：对2025年算力集群项目的收入成本确认进行会计差错追溯调整，内控审计被出具否定意见，股票简称变更为“ST天玑” [7] - **ST南都**：2025年亏损26.42亿元，连续两年累计亏损超过40亿元，内控被认定存在重大缺陷，股票简称变更为“ST南都”，股价连续两个交易日跌停20% [7] - ***ST九鼎**：2017年年报审计中存在可供出售金融资产估值及函证程序不到位等问题，涉嫌虚假陈述 [8] 市场影响与投资者概况 - 上述8家上市公司投资者人数合计超过35万人 [8] - 相关公司股价在风险公告发布后短期内均承受明显压力 [1]

股价情况 - 2026年4月29 - 5月6日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[2][3][9] 估值数据 - 公司所处家具制造业最新滚动市盈率14.85、市净率1.99，公司分别为22.55、0.99[2][9] 经营状况 - 公司日常经营正常，外部经营环境未重大变化[5] 信息披露 - 除已披露信息外无影响股价异常波动重大事项[6] - 未发现影响股价重大媒体报道、传闻及热点概念事项[7] 人员交易 - 控股股东等在股价异常波动期间无买卖公司股票情况[8]