会议参与情况 - 2024年参与审议9次董事会议案，均投赞成票，通讯参加8次[5] - 2024年出席股东大会0次，参加董事会9次[5] - 2024年审计委员会召开3次，参加3次[6][7] - 2024年薪酬与考核委员会召开6次，参加6次[6][7] - 2024年提名委员会召开4次，参加4次[6][7] - 2024年战略与发展委员会召开3次，参加0次[6][7] - 参与3次独董专门会议，审议通过3项关联交易议案[11] 关联交易情况 - 公司2023年度及2024年度预计日常关联交易公平公正，价格公允[12] - 预计新增的2024年日常关联交易符合公司经营发展和合规要求[12] - 2024年度向特定对象发行A股股票构成关联交易，符合全体股东利益[12] 报告编制情况 - 公司编制2023年度报告、2024年各季度报告及2023年内部控制评价报告[16] 人事变动情况 - 2024年7月30日公司变更财务总监，恽俊辞职，王天东接任[17] - 2024年5月21日公司聘任高有进为副总经理[20] - 2024年7月30日公司提名杨勇为第五届董事会非独立董事[20] 制度变更情况 - 2024年1月1日起公司存货核算方法变更[19] 薪酬与激励情况 - 公司高级管理人员薪酬按考核结果发放，无违反薪酬管理制度情况[21] - 公司完成2022年限制性股票激励计划部分解除限售工作[22] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分1名激励对象离职，股票被回购注销[22] - 2024年公司实施股权激励限制性股票预留授予等业务[23] 未来展望 - 2025年独立董事将加强与公司各方沟通协作，履行职责[24]