会议召开情况 - 2024年召开股东会3次，董事会11次[3] - 2024年董事会审计委员会召开会议7次，提名委员会召开会议4次[5] - 2024年张瑞彬召集8次独立董事专门会议[7] 人员履职情况 - 独立董事张瑞彬应参加董事会11次，现场3次，通讯8次，出席股东会3次[4] - 张瑞彬参加审计委员会会议7次、提名委员会会议4次[5] - 张瑞彬2024年累计现场工作15个工作日[12] 公司决策事项 - 2024年变更会计师事务所[9] - 2024年聘任付洁为财务总监[17] - 2024年补选李航和夏晓庆为董事[18] - 2024年选举程跃东为董事长，聘任王若宇为总经理、贾海波为副总经理[18] 合规审查情况 - 2024年无违规担保，未向股东及其控股企业担保[14] - 2024年未发现控股股东及其关联方占用资金[14] - 2024年募集资金存放与使用无违规[21] 其他情况 - 《2023年度内部控制评价报告》反映内控实际情况[15] - 公司与关联方交易正常，价格公允[13] - 独立董事建议加强董事会建设、完善内控、注重社会责任[22]