会议召开情况 - 2024年召开股东会3次，董事会11次[3] - 2024年董事会审计委员会召开7次会议[5] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开5次会议[5] - 2024年冯建参与8次独立董事专门会议，审议24项议案[8] 人员履职情况 - 独立董事冯建应参加董事会11次，现场2次，通讯9次，出席股东会3次[4] - 冯建2024年应参加审计委员会会议7次，参加7次[5] - 冯建2024年应参加薪酬与考核委员会会议5次，参加5次[5] - 2024年冯建召集7次审计委员会会议，推动审计工作开展[9] - 2024年冯建累计现场工作15个工作日[12] 审查情况 - 2024年公司与关联方交易正常，价格公允，未损害公司及股东利益[13] - 2024年公司对外担保对象均为全资或控股子公司，无违规担保行为[15] - 未发现控股股东及其关联方占用公司资金的情况[15] - 2024年审查《2023年度内部控制评价报告》，未发现内部控制重大缺陷[16] - 公司募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[22] 人事变动 - 2024年12月10日聘任付洁女士担任财务总监[19] - 2024年8月23日和9月9日聘任李航先生和夏晓庆女士担任董事[20] - 2024年12月10日选举程跃东先生担任董事长，聘任王若宇先生担任总经理，聘任贾海波先生担任副总经理[20] 议案审议 - 2024年10月29日和12月20日审议通过变更会计师事务所议案[17] 建议 - 加强内部控制和风险管理，完善信息披露机制[23] - 加大对独立董事的培训和支持力度[23] - 关注行业动态，推动创新和可持续发展[23]