会议情况 - 报告期内公司召开4次股东大会，独立董事潘敏出席4次[6] - 第六届董事会薪酬与考核委员会召开会议3次[7] - 第六届董事会审计委员会召开会议5次[8] - 2024年4月8日召开第六届董事会第一次独立董事专门会议[9] 议案审议 - 2024年4月18日审议通过日常关联交易预计额度议案[16] - 2024年4月18日、5月10日审议通过续聘上会会计师事务所担任2024年外部审计机构的议案[20] - 2024年1月15日审议通过聘任国磊峰先生兼任财务负责人的议案[21] - 2024年4月18日通过会计政策变更的议案[22] - 2024年4月18日、5月10日审议通过确认2023年度及2024年度董事、高级管理人员薪酬相关议案[23][24] - 2024年1月15日、1月31日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[25][27] - 2024年8月30日审议通过拟定限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的议案[28] - 2024年9月3日审议并通过向激励对象授予预留限制性股票的议案[28] 独立董事建议 - 独立董事潘敏建议完善会计政策变更说明[5] - 独立董事潘敏建议细化限制性股票激励方案考核目标[5][7] - 独立董事潘敏建议在年度报告中详细说明数据变动原因[5] 其他 - 2024年独立董事在公司现场工作16天[14] - 独立董事潘敏委托姜明辉女士征集委托投票权[11] - 独立董事潘敏多次与会计师事务所讨论会计处理事宜[12]