董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事[3] - 董事会下设四个专门委员会，成员不少于三名董事[3] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日通知[7] - 临时会议提前五日通知，紧急情况可口头通知[7] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开，董事长十日内召集[9] 会议举行与表决 - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[11] - 审议提案决议须超全体董事半数以上赞成[19] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上同意[19] 其他规定 - 一名董事不得超两重委托，不得委托已接受两重委托董事[15] - 会议记录保存十年以上[27] - 规则由董事会拟订，报股东会通过生效[30]