会议召开情况 - 2024年召开8次董事会和3次股东大会[5] - 2024年召开11次董事会专门委员会会议[6] - 2024年召开2次独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 独立董事2024年现场工作超15日[7] - 2024年未行使特别职权[8] 公司合规情况 - 2024年关联交易合规公允[10] - 2024年无变更或豁免承诺情形[10] - 2024年无被收购情形[10] 人事变动 - 2024年4月26日变更财务总监[12] - 2024年1月16日陶蓉辞任非独立董事[12] - 2024年2月2日王懿明当选非独立董事[12] - 2024年12月27日完成换届选举[2][13] - 2024年12月27日程惠芳任期届满离任[15] 其他事项 - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 2024年无会计政策重大变更等情形[12] - 实际发放薪酬符合政策标准[13] - 报告期内无股权激励计划相关情形[14]