员工持股计划会议决议 - 2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年7月3日以现场结合通讯方式召开，出席持有人76人，代表份额31,337,032份（占总份额100%）[2] - 会议审议通过设立3人管理委员会，选举闻建波、韩梦婷、邵崟姗为委员，韩梦婷任主任，任期与持股计划存续期一致[4] - 管理委员会获授权行使12项职责，包括日常管理、股东权利行使、份额分配及特殊事项决策等[5] - 全部议案表决结果为100%同意（31,337,032份），无反对或弃权[3][4][5] 员工持股计划实施进展 - 员工持股计划已完成非交易过户，76名员工认购31,337,032元（对应2,527,180股），过户价格12.40元/股，持股占比0.45%[8][9] - 股票来源为回购专用账户，存续期120个月，分两期解锁（12/24个月各50%），解锁条件与业绩及考核挂钩[10] 利润分配方案调整 - 现金分红总额由1.12亿元调整为1.12亿元（含税），因回购及员工持股过户导致参与分配股份数变动[13] - 调整后以560,219,180股为基数，每股派0.20元（原方案10派2元不变），预计派发总额1.12亿元[17] - 回购账户股份数从2,527,180股增至3,708,000股后，因员工持股过户又减少至1,180,820股[16]

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-035 重要内容提示： ? 拟派发现金红利总额：由 111,774,564.00 元（含税）调整为 112,043,836.00 元（含税） 。 ? 本次调整原因：在实施权益分派股权登记日前，宁波富佳实业股份有限 公司（以下简称"公司" ）因回购股份及员工持股计划完成非交易过户，导致 公司实际参与利润分配的股份总数发生变动，公司拟维持每股分配金额不变， 对 2024 年度利润分配方案的分配总额进行相应调整。 一、利润分配方案基本情况 （一）利润分配方案的具体内容 公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第 二次，于2025年5月23日召开了2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于 日的总股本扣除回购专用证券账户中股份数为基数，向全体股东每10股派发现 金红利2.00元（含税）。截至2025年4月25日，以公司现有总股本561,400,000 股扣除回购专用证券账户中股份2,527,180股为基数，以此计算合计拟派发现金 红利111,774,564.00元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配，公司不 派送红股，不 ...

分红情况 - 拟派发现金红利总额调为112,043,836元（含税）[2] - 2024年拟每10股派2元（含税）[3] - 截至公告日预计派现112,043,836元（含税）[6] 股份回购 - 2025年5 - 6月累计回购1,180,820股，占比0.21%[5] - 回购专用账户股份数有变更[5]

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-034 宁波富佳实业股份有限公司 关于 2025 年员工持股计划首次及预留授予部分 非交易过户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关 议案，具体内容详见公司在 2025 年 4 月 26 日、2025 年 5 月 24 日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告及文件。此外，公司于 2025 年 6 月 16 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通 过了《关于调整 2025 年员工持股计划首次及预留份额分配情况的议案》《关于 2025 年员工持股计划预留份额分配 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-032 宁波富佳实业股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于 以现场的方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 13 日通过邮件的方式送达各位监事。 会议由李秋元先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，部分董事及 高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于调整 2025 年员工持股计划首次及预留份额分配情况的议 案》 监事会认为：本次调整符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性 文件的要求，审议程序合法合规，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及其 ...

关于 宁波富佳实业股份有限公司 调整 2025 年员工持股计划 之 法律意见书 上海君澜律师事务所 二〇二五年六月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于宁波富佳实业股份有限公司 调整 2025 年员工持股计划之 法律意见书 致：宁波富佳实业股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波富佳实业股份有限公 司（以下简称"公司"或"富佳股份"）的委托，根据《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《试点指导意见》"）及《宁波富 佳实业股份有限公司 2025 年员工持股计划》（以下简称"《员工持股计划》或 "本次员工持股计划"）等规定，就富佳股份调整本次员工持股计划首次及预 留份额分配情况（以下简称"本次调整"）出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整， ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-031 宁波富佳实业股份有限公司 关于 2025 年员工持股计划预留份额分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召开 第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于 2025 年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意对公司 2025 年员工持股计划 （以下简称"本次员工持股计划"）预留份额 467,180 股进行分配。根据《2025 年员工持股计划（草案）》和公司 2024 年年度股东大会的相关授权，本次预留 份额的分配事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》的相关规定并结合公司实际情 况，公司本次拟向 5 名参与对象授予预留份额 467,180 股，占本次员工持股计划 总份额的 18.49%。本次预留份额分配的参与对象为公司董事（不含独立董事）、 监事、高级管理 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-030 宁波富佳实业股份有限公司 关于调整 2025 年员工持股计划 首次及预留份额分配情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召开 第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于调 整 2025 年员工持股计划首次及预留份额分配情况的议案》，同意调整公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）首次及预留份额分配情况。 根据《2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"《员工持股计划》"）和 公司 2024 年年度股东大会的相关授权，本次调整首次及预留份额分配事项在董 事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、 本次员工持股计划已履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二 次会议，于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-032 宁波富佳实业股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 监事会认为：公司员工持股计划预留份额分配事项的决策程序合法、有效，本 次确认的公司员工持股计划预留份额认购对象均符合相关法律法规、规范性文件及 《2025 年员工持股计划（草案）》规定的持有人范围和资格条件，其作为员工持股计 划预留份额持有人的主体资格合法、有效。公司不存在摊派、强行分配等方式强制 员工参与员工持股计划的情形。公司本次员工持股计划预留份额的认购实施，有利 于充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才，实现公司可持续发 展。 一、监事会会议召开情况 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于 2025 年 6 月 16 日（星期一）在浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号公司三楼会议室 以现场的方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 13 日通过邮件的方式送达各位监事。 会议由李秋元先生主持， ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-029 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于调整 2025 年员工持股计划首次及预留份额分配情况的公告》（公告编号： 2025-030）。 表决结果：9 名同意，0 名反对，0 名弃权。 宁波富佳实业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议 于 2025 年 6 月 16 日（星期一）在浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号公司三楼 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 13 日通过邮件的 方式送达各位董事。会议由公司董事长王跃旦先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效 ...