公司基本信息 - 公司于1998年5月12日获批发行3000万股人民币普通股，5月18日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为197,737.1446万元[7] - 公司已发行股份数为197,737.1446万股，全部为普通股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[12] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间和任期届满后6个月内每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25% [18] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[18] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[34] 董事会相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[74] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计与风险管理委员会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[74] - 董事会可在不超过公司净资产50%的金额范围内决策生产经营所需流动资金贷款和专项贷款[72] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[78] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前五名股东任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[78] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性评估并与年报同时披露[79] 总经理相关规定 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[91][92] - 超出预算范围的单项资金运用，总经理可在不超1000万元内决策[94] - 总经理可在不超公司净资产10%（以最近审计资产负债表为准）内进行流动资金贷款等行为[94] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[101] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；成熟期有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[102][103] - 除特殊情况，公司当年盈利且累计未分配利润为正，现金分配利润不少于当年母公司报表可供分配利润的10%[103] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[100] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[100] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[110]