会议召开情况 - 报告期内召开5次董事会审计委员会会议、3次董事会薪酬与考核委员会会议、1次独立董事专门会议[5][6] - 2024年4月13日召开第二届董事会独立董事专门委员会2024年第一次会议[10] - 2024年4月24日召开第二届董事会第四次会议[10][15] - 2024年1月24日召开2024年第一次临时股东大会[16][17] - 2024年8月19日召开第二届董事会提名委员会2024年第一次会议[18] - 2024年8月29日召开第二届董事会第六次会议[18] 议案审议情况 - 2024年4月13日审议通过2023年度日常性关联交易预计议案[10] - 2024年4月24日审议通过2024年度日常性关联交易预计议案[10] - 2024年4月24日审议通过续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构的议案[15] - 2024年1月24日审议通过董事会、监事会换届选举工作相关议案[16] - 2024年1月24日审议通过聘任公司高级管理人员的议案[17] - 2024年8月19日审查增选第二届董事会非独立董事候选人及副总经理任职资格等并同意提交董事会审议[18] - 2024年8月29日通过《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》[18] - 2024年1月24日审议通过公司2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就及注销部分已授予股票期权的议案[19] - 2024年8月19日、8月29日审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等[19] 人员聘任情况 - 聘任ZHANG XINGANG为公司总经理，潘彦廷、陈文君、程硕、陈振华分别为副总经理，程硕兼任董事会秘书，陈振华兼任财务总监[18] 独立董事履职情况 - 2024年独立董事严格遵守规定履职[21] - 2025年独立董事将继续按要求履行职责和义务[21]