会议信息 - 公司第四届董事会第二次会议于2025年4月25日召开，7名董事全部出席[2] 财务相关 - 2024年度董事税前报酬总额为388.64万元，2025年独立董事津贴标准为每年9.6万元/人[32] - 2024年度高级管理人员税前报酬总额为341.68万元，2025年度按制度领取报酬[33] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》，需提交股东会审议[3][4][5] - 审议通过《关于2025年度向金融机构申请融资授信额度的议案》，需提交股东会审议[34][36][37] - 审议通过《关于公司2025年度担保预计的议案》，需提交股东会审议[38][39][40] - 审议通过《2024年度总经理工作报告》等多项报告议案[6][8][9][10][11][12][13][14][15] - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[43][44] - 审议通过《关于变更公司类型的议案》，拟变更企业类型，需提交股东会审议[46][47][48] 股东会安排 - 审议通过《关于召开公司2024年年度股东会的议案》，拟定于2025年5月16日召开[49][50]