担保情况概述 - 公司为全资子公司惠州骏亚精密和惠州骏亚数字提供连带责任保证担保，最高本金限额合计8,000万元（惠州骏亚精密5,000万元，惠州骏亚数字3,000万元）[5] - 本次担保事项已通过2024年年度股东会审议，无需再次提交审议[4][6] - 截至2025年6月14日，公司为惠州骏亚精密和惠州骏亚数字已实际提供的担保余额分别为9,060.50万元和3,280.00万元[2][6] 被担保人基本情况 - 惠州骏亚精密电路有限公司：注册资本10,000万元，经营范围包括电子专用材料制造、通信设备制造等，公司持有其100%股权[8][9][11] - 惠州骏亚数字技术有限公司：注册资本12,300万元，经营范围包括集成电路制造、家用电器制造等，公司持有其100%股权[12][13] - 两家被担保人均非失信被执行人[11][14] 担保协议主要内容 - 担保方式为连带责任保证担保，担保期间根据主合同项下融资分别计算，每笔融资的保证期间为债务履行期限届满之日起三年[14] - 担保范围包括债权本金、利息、违约金、损害赔偿金及债权人实现债权的费用等[15][16] - 担保的最高本金限额为惠州骏亚精密5,000万元、惠州骏亚数字3,000万元[15] 担保的必要性和合理性 - 本次担保主要为满足全资子公司生产经营需求，符合公司整体利益和发展战略[17] - 公司对下属子公司经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，担保风险总体可控[17] 董事会意见 - 董事会认为本次担保有利于满足子公司业务发展和经营的资金需求，不存在损害公司及股东利益的情形[18] 累计对外担保情况 - 截至2025年6月14日，公司及子公司对下属子公司提供的担保总额为413,709.97万元，占公司最近一期经审计净资产的308.54%[19] - 公司及下属全资子公司无逾期担保[20]

担保情况 - 公司为惠州骏亚精密、惠州骏亚数字在兴业银行融资提供连带责任保证担保，最高本金限额合计8000万元[3] - 截至2025年6月14日，为惠州骏亚精密、惠州骏亚数字已实际提供担保余额分别为9060.50万元、3280.00万元[4] - 2025年度公司及下属子公司拟为各下属子公司提供担保总额预计不超过298150万元，为资产负债率70%以上控股子公司新增担保不超过57750万元[5] - 本次担保后可为惠州骏亚精密、惠州骏亚数字提供新增担保额度分别为50500万元、34500万元[5] - 《最高额保证合同》担保最高本金限额：惠州骏亚精密5000万元、惠州骏亚数字3000万元[13] 子公司情况 - 惠州骏亚精密注册资本10000万元，股东为公司（100%）[7] - 2025年3月31日/1 - 3月，惠州骏亚精密资产总额40137.17万元，负债总额26819.60万元，净资产13317.57万元，营业收入11837.67万元，净利润111.96万元[9] - 惠州骏亚数字注册资本12300万元，股东为公司（100%）[9] - 2025年3月31日/1 - 3月，惠州骏亚数字资产总额28400.41万元，负债总额16797.56万元，净资产11602.85万元，营业收入13103.42万元，净利润68.58万元[11] 其他 - 公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于公司2025年度担保预计的议案》并同意提交股东会审议[17] - 截至2025年6月14日，公司及子公司对下属子公司担保总额为413709.97万元，占最近一期经审计净资产的308.54%[18] - 除与下属全资子公司相互担保外，公司及子公司无对其他第三方担保情形[18] - 截至公告披露日，公司及下属全资子公司无逾期担保[18]

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2025-022 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月21日召开 第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 9,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通 过之日起不超过12个月，使用期限届满，公司将及时把资金归还至募集资金专用 账 户 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《骏亚科技：关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-036）。 截至本公告披露日，公司累计已归还暂时补充流动资金的闲置募集资金金额 为3,050万元（含本次）， ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2025-021 广东骏亚电子科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东会召开的地点：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园 25 号区 6 楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由公司董事长叶晓彬先生主持会议，采用现场表决 与网络表决相结合的方式投票。本次股东会的召开、召集与表决程序符合《公司 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 会议，董事刘品因个人原因未出席本次会议； 级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 关 于公 司 2025 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情 ...

2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2025-021 广东骏亚电子科技股份有限公司 (二)股东会召开的地点：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园 25 号区 6 楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 70 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 190,831,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 58.4794 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由公司董事长叶晓彬先生主持会议，采用现场表决 与网络表决相结合的方式投票。本次股东会的召开、召集与表决程 ...

会议安排 - 公司于2025年4月25日召开第四届董事会第二次会议，决定5月16日召开2024年年度股东会[5] 股东会情况 - 出席2024年年度股东会的股东及代理人共70名，代表有表决权股份190,831,800股，占公司股份总数的58.4794%[8] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》：同意190,565,420股，占比99.8604%[10] - 《2024年度董事会工作报告》：同意190,568,620股，占比99.8620%[11] - 《关于<公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》：同意190,559,220股，占比99.8571%[11] - 《2024年度财务决算报告》：同意190,564,020股，占比99.8596%[12] - 《关于公司2024年度利润分配的预案》：同意190,555,020股，占比99.8549%[13] - 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》：经关联股东回避表决后，同意3,059,720股，占比91.6824%[15] - 《关于<公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》中小股东表决：同意3,064,720股，占比91.8323%[11] - 《关于公司2024年度利润分配的预案》中小股东表决：同意3,060,520股，占比91.7064%[14] - 公司2025年度监事薪酬议案表决：同意190,550,120股，占比99.8523%[16] - 2024年度监事会工作报告表决：同意190,560,020股，占比99.8575%[17] - 2025年度向金融机构申请融资授信额度议案表决：同意190,564,020股，占比99.8596%[19] - 公司2025年度担保预计议案表决：同意190,562,420股，占比99.8588%，且经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[20][21] - 公司2025年度监事薪酬议案中小股东表决：同意3,055,620股，占比91.5596%[16] - 公司2025年度担保预计议案中小股东表决：同意3,067,920股，占比91.9282%[20] - 变更公司类型议案表决：同意190,563,900股，占比99.8596%[21] 决议效力 - 律师认为本次股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效，形成的决议合法有效[22]

关联交易 - 2025年公司及子公司与蓝微电子预计交易不超1600万元[3] - 2024年6 - 12月预计销售1200万元，实际839.95万元[7] - 2025年预计销售1600万元，占比0.77%[9] - 2024年实际销售839.95万元，占比0.40%[9] - 年初至披露日累计交易138.76万元[9] 蓝微电子业绩 - 2024年资产348277.39万元，负债159303.20万元，净资产188974.19万元[11] - 2024年营收525383.73万元，净利润21515.78万元[11] - 2023年资产303710.98万元，负债129202.26万元，净资产174508.72万元[11] - 2023年营收416316.59万元，净利润23014.08万元[11] 定价策略 - 关联交易有市场价用市场价，无则按成本加利润协商定价[13]

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2025-019 广东骏亚电子科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 5 月 6 日以微信、电子邮件等形式发 出，会议于 2025 年 5 月 9 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由 监事会主席刘水波召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的召 开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 具 体 内 容 详 见 公 司 通 过 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于 2025 年度日常关联交易预计 的公告》（公告编号：2025-020）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公 ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会 广东骏亚电子科技股份有限公司 会议资料 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会 广东骏亚电子科技股份有限公司 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会 广东骏亚电子科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 为维护广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全 体股东的合法利益，确保公司2024年年度股东会（以下简称"会议"） 的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公 司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定， 特制定本会议须知，出席会议的全体人员应当认真阅读并一致遵守： 一、会议期间，出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会 正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司 股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、 聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士 入场。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行 为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 三、公司董事会秘书负 ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 2024年年度股东会会议资料目录 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 四、现场表决结果计票监票办法 五、股东现场投票注意事项 六、现场投票表 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024年年度股东会会议须知 各位股东及股东代表： 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024年年度股东会 会议资料 2025年5月 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会 为维护广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全 体股东的合法利益，确保公司2024年年度股东会（以下简称"会议"） 的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公 司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定， 特制定本会议须知，出席会议的全体人员应当认真阅读并一致遵守： 一、会议期间，出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会 正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司 股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书 ...