会议相关 - 2025年4月25日召开第五届董事会第三十八次会议，7名董事全到[1] - 多项议案表决均为7票赞成，0票反对、弃权、回避[1][2][4][5][7][10][11][13][14][15][16][17][19][20] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案待股东大会审议[2][5][10][11][13][15][16] - 公司将现场结合网络投票开2024年年度股东大会，地点四川乐山，时间待定[20] 公司决策 - 计划用不超20,000万元自有资金现金管理[14] - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[16] 合规评价 - 监事会认为2024年年度报告编制等合规，信息真实准确完整[5] - 独立董事认为公司符合内控要求，评价报告真实准确客观[9] - 2025年第一季度报告编制等合规，信息真实准确完整[17][18] - 会计政策变更是合理变更，符合规定，无重大影响，审批合规[19] 业务情况 - 2025年度对外担保属正常经营，能满足子公司资金需求，风险可控[13] - 开展期货、期权套期保值业务审批合规，能降价格波动风险[15][16] 报告信息 - 独立董事作2024年度述职报告，详见上交所网站[21][22] - 2025年第一季度报告详见四大证券报和上交所网站[17] - 《舆情管理制度》《会计政策变更》内容详见上交所网站[19]