智翔金泰(688443) - 第二届董事会第二次会议决议公告
业绩总结 - 报告期末公司资产总额314,571.69万元,较上年末降12.49%[7] - 报告期末公司负债总额101,967.41万元,较上年末增25.83%[7] - 报告期末公司净利润 -79,727.36万元,亏损额较上年收窄0.50%[7] 未来展望 - 公司计划存放部分闲置募集资金,最高额度15亿元,期限最长12个月[15] - 公司及子公司2025年度申请综合授信额度不超25亿元[16] 其他新策略 - 2025年度日常关联交易预计议案通过[18] - 2025年度独立董事津贴每人15万元/年(含税)[19] - 2025年度高级管理人员薪酬方案议案通过[20] - 提议2025年6月18日召开2024年年度股东大会[22] - 公司市值管理制度议案通过[27] - 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金议案通过[30] - 部分募投项目新增子项目议案通过,尚需股东大会审议[31]