会议与议案 - 董事会会议于2025年4月25日召开，9位董事全部出席[2] - 多项议案表决同意票9票，反对票0票，弃权票0票[4][7][10][16][18][22][25][28][30][36][38][42][45][48][50][52][55][57] - 《关于独立董事独立性情况评估的议案》表决同意票6票，反对票0票，弃权票0票[14] - 部分议案尚需提请公司股东大会审议[8][23][26][31][34][43] - 公司董事会决定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[56] 财务与经营 - 2024年审计委员会推进公司审计和内控工作[9] - 报告期内公司不存在内部控制重大缺陷[17] - 公司2024年年度报告及其摘要真实准确完整反映财务和经营情况[20] - 公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情况[27] - 公司《2025年第一季度报告》编制程序合规，内容客观真实准确完整[53] 利润分配 - 公司2024年度利润分配以总股本121,680,000股为基数，每10股派现金红利2元，拟派现24,336,000元，占净利润比例61.95%[29] 资金安排 - 2025年度公司拟向独立董事支付6万元/年（含税）独立董事津贴，不向非独立董事支付董事津贴[33] - 公司及子公司2025年度拟申请不超过10亿元综合授信额度，为子公司提供不超过6亿元担保额度[38] - 公司及子公司拟使用不超过5.5亿元闲置募集资金进行现金管理[47] - 公司及子公司拟使用不超过4亿元闲置自有资金进行现金管理[49] 公告披露 - 《公司2024年度利润分配方案公告》等多份公告于2025年4月26日在上海证券交易所网站披露[31][36][38][43][45][48][50][52] - 《公司2025年第一季度报告》于2025年4月26日在上海证券交易所网站披露[55] - 《公司关于召开2024年年度股东大会的通知》于2025年4月26日在上海证券交易所网站披露[58] 政策变更 - 本次会计政策变更是根据《企业会计准则解释第18号》进行的合理变更[51]