会议安排 - 2025年4月15日发第八届董事会第六次会议通知，4月25日召开，9位董事全出席[2] - 决定召开2025年第一次临时股东大会，内容详见通知[5] 人事调整 - 调整第八届董事会董事及薪酬与考核委员会委员，提名苏耀，张永军不再担任[3][4] - 新提名董事任期自临时股东大会批准至第八届董事会届满[4] 报告与制度 - 2025年第一季度报告经审议提交董事会，详见上交所网站[4] - 拟修订《公司经理层成员经营业绩考核办法》部分条款[5]