会议相关 - 赛维时代第三届董事会第二十四次会议于2025年4月24日召开，8位董事全部出席[2] - 公司董事会决定于2025年5月19日下午15:00召开2024年年度股东大会，现场和网络投票结合[61] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意8票，部分需提交2024年年度股东大会审议[5][8][11][16][20][24][27][33] - 《2025年度高管薪酬的议案》同意7票，董事长陈文平回避表决[29] - 《2025年度董事薪酬的议案》董事会全体成员回避，提交2024年年度股东大会审议[31] 财务相关 - 2024年度利润分配不派现、不转增[21] - 独立董事职务津贴税前9.6万元/年[30] - 《2024年度财务决算报告》等反映公司经营情况[9][14][18] - 《2024年度内部控制评价报告》显示内控无重大缺陷[26] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表明资金存放与使用合规[32] 资金运用 - 拟用不超4亿元闲置募集资金和不超25亿元自有资金现金管理，期限12个月[34] - 开展外汇衍生品套期保值交易，最高合约价值不超250,000万元，保证金和权利金上限10%，期限12个月[44] 人事提名 - 提名陈文平、陈文辉等为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[50] - 提名江百灵、郭东等为第四届董事会独立董事候选人，任期至2026年5月31日，需深交所审核[54][58] 制度制定 - 公司制定《市值管理制度》等多项制度[59]