业绩相关 - 2025年第一季度各项资产累计计提减值准备净额14018万元，影响当季损益（税前）-14018万元，占2024年度经审计归属于上市股东净利润132703.95万元的10.56%[1] 决策事项 - 同意公司2025年第一季度报告[4] - 同意《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》[5] - 拟将外部董事、独立董事津贴标准由每人10万元/年（含税）调整至15万元/年（含税）[6] 人事提名 - 同意提名郑津、黄海波等7人为公司第十届非独立董事候选人[8] - 同意提名李嘉明、陈雪萍等4人为公司第十届独立董事候选人[9] 会议安排 - 同意公司于2025年5月20日召开2024年度股东大会[11]