会议与议案 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年4月24日召开，7名董事全部出席[2] - 多项议案表决同意票数占全体董事人数比例多为100%，部分关联董事回避表决[16][17][18][21][23][24][27][28] - 多项议案尚需提交公司2024年年度股东会审议[16][17][20][22][23][24][26] 财务相关 - 2024年度不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况[18] - 2025年度公司及控股子公司计划申请不超30亿元综合授信额度，拟提供不超10亿元担保额度[20] - 公司及子公司继续开展不超10亿元或等值外币远期结售汇及外汇期权业务[23] - 使用不超10亿元闲置自有资金购买保本、低风险现金管理类理财产品[24] - 控股股东提供不超2亿元财务资助，使用期限一年，无利息无担保[26] 人事变动 - 李跃章卸任总经理，继续担任副董事长[29] - 本年度由董事长高勇兼任总经理[30] - 第四届董事会审计委员会委员由高勇变更为李跃章[31] 制度修订 - 拟对《总经理工作规则》修订，变更为《轮值总经理工作制度》[32] - 拟对《公司章程》部分条款修订，尚需提交2024年年度股东会审议[34] 其他 - 董事长、副董事长薪酬税前不高于450万元/年，总经理、副总经理不高于350万元/年，其他高管不高于300万元/年，独立董事津贴不高于15万元/年[16] - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计及内控审计机构[17] - 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票205.78万股作废失效，涉及109名激励对象[28] - 审议通过《2025年第一季度报告》[35] - 定于2025年5月23日下午14:30在公司北京办公室会议室召开2024年年度股东会[36]