会议相关 - 董事会会议于2025年4月24日现场召开，4月14日邮件通知[5] - 董事会应出席7人，实际出席和授权出席7人[3] - 各议案表决多为同意7票、反对0票、弃权0票[7][8][9][11][12][13][14] - 2025年5月15日召开2024年年度股东大会[23] 财务相关 - 2024年财务报表审计获标准无保留意见[10] - 2024年无控股股东等关联方占用资金情形[13] - 2024年年度权益分派预案为每10股派1元（含税）[15] - 拟使用不超6000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[19] - 拟向银行申请不超1.5亿元综合授信额度[21] - 拟为子公司和孙公司不超5000万元综合授信提供担保[21] 议案相关 - 《2024年度董事会工作报告》等议案需提交股东大会审议[7][8][9][11][19] - 《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》等议案无需提交[16] - 《公司董事及高级管理人员薪酬方案》关联董事回避，直交股东大会[18] 其他 - 独立董事津贴6万元/年（税前），按月发放[17]