审计委员会情况 - 审计委员会成员中独立董事占比超1/2[1] - 2024年审计委员会共召开九次会议[2] - 华兴所已连续8年为公司提供审计服务[3] - 公司拟聘致同所为2024、2025年度审计服务机构[3] 审计会议审议 - 2024年4月15日审计委员会审议多项议案并全部通过[4] - 2024年7月19日审计委员会审议通过设立产业基金暨关联交易议案[8] - 2024年7月22日审计委员会审议通过全资子公司对外投资暨关联交易议案[8] - 审计委员会审议2024年关联交易议题并同意提交董事会[13] 公司相关评估 - 公司认为关联交易价格公平合理，不损害股东利益[6] - 会计政策变更对公司财务未产生重大影响[7] 审计监督与建议 - 审计委员会监督评估外部和内部审计工作，确保财务报告合规[10] - 建议强化内部审计管理，加强过程审计[12] 内部控制与报告 - 公司内部控制体系根据相关要求建立并完善，现有体系完整、合理、有效[12] - 公司内部控制需进一步健全以适应内外部环境变化[12] - 公司财务报告按规定编制，报表客观真实反映财务状况等，无重大会计差错调整[12] 审计委员会展望 - 报告期内审计委员会恪尽职守，提高公司治理水平[14] - 新的一年审计委员会将为董事会决策提供依据，促进公司治理结构完善[14]