内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司评价结论一致[7] 纳入评价范围 - 纳入评价范围的单位包括尚纬股份等5家公司[7] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为100%[8] 公司制度建设 - 建立法人治理结构，设有多部门并制定管理办法[9] - 制定人力资源、安全生产等多方面管理制度[11] - 编制企业文化发展规划[12] - 制定采购、资产、销售等业务管理制度[13][14][15][16][17][18][19] 风险控制 - 重点关注财务管理、募集资金使用等风险领域[20] - 建立采购、资产管理、销售等控制流程[13][14] - 制定期货套期保值、仓库管理等制度控制风险[21] 资金占用 - 2024年11月1日监管局指出实控人李广胜变相占用资金[29] - 截至2024年12月31日，李广胜变相占用资金余额为500万元[30] - 2025年4月24日，李广胜通过福华通达代偿500万元，不利影响消除[30]