业绩总结 - 2024年度公司内部控制总体运行良好，未发现重大或重要缺陷[20] 内部控制 - 2024年12月31日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自内部控制评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致[7] - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[8] 缺陷标准 - 财务报告利润总额错报重大缺陷定量标准为错报≥5%，营业收入错报＞6%[14] - 非财务报告直接财产损失重大缺陷定量标准为直接损失金额≥利润总额的5%[16] - 非财务报告安全事故重大缺陷定量标准为发生安全事故死亡2人及以上[16] 整改情况 - 2025年1月15日公司收到警示函，对财务报告内部控制一般缺陷进行整改[1] - 整改后基准日公司不存在未完成整改的财务报告和非财务报告重大和重要缺陷[18][19][20] 未来展望 - 2025年公司将继续完善内部控制制度，提升内控管理水平[20] 其他 - 子公司华体绿能2023年3月成立，2024年建立《仓库管理制度》[19] - 董事长（已获董事会授权）为梁熹[22] - 报告日期为2025年4月25日[22]