内部控制检查 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制情况进行全面检查并评价[1] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[18] 缺陷定量标准 - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷有资产类和利润总额定量标准[6] 未来策略 - 公司将加强法律法规宣传学习[8] - 公司将发挥内审监督职能，加大内控制度检查力度[8] - 公司将开展人员培训，提高员工胜任能力[10] 内控体系建设 - 公司建立完善法人治理结构，部门职责明确[11] - 公司建立健全内部管理及控制制度体系[13] - 公司完善风险管理政策，控制业务交易风险[13] 内控措施 - 公司建立交易授权、责任分工等多项控制程序[14][15] - 公司建立信息采集、传递系统和沟通渠道[16] 监督机制 - 公司监事会监督董事会和高管履职[17] - 董事会下设审计委员会协助审查监督内控[17]