内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日内部控制有效性进行自我评价[9] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[10] - 公司内部控制评价工作通常每年开展一次，情况变化时及时针对性检查[6] 组织架构 - 公司设立股东大会、董事会和监事会，董事会下设四个委员会[12] - 2024年公司成立ESG发展中心，承接集团可持续发展战略制定等工作[16] 制度建设 - 2023年10月8日公司发布阳光纲领，含事业理念等五大部分[20] - 公司制定多项制度强化会计、财产、预算等管理工作[29][30][31] - 公司制定规范对外投资、债务性融资、关联交易等行为的制度[37][38][39] 风险管理 - 公司从五个方面识别内外部风险因素，确定重点关注和优先控制风险[24] - 公司建立多项控制措施和程序，如不相容职务分离控制等[25] 运营管理 - 公司于2024年12月31日上线业务流程管理系统（BPM）[44] - 公司加大数字化运营投入，采用多种管理系统提升运营效率[44][45] 缺陷认定 - 公司区分财务与非财务报告内部控制，确定缺陷认定标准[48] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制的重大、重要缺陷[53]