内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 自评价基准日至报告发出日未影响内控有效性评价结论[6] - 内控审计意见与财务报告内控有效性评价结论一致[7] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 缺陷评价标准 - 财务报告内控错报金额占净资产5%以上为重大缺陷[14] - 财务报告内控错报金额占资产总额1%以上为重大缺陷[14] - 非财务报告内控财产损失金额占净资产5%以上为重大缺陷[15] 缺陷情况 - 报告期公司不存在财务报告内控重大、重要和一般缺陷[16] - 评价基准日公司无未完成整改的财务报告内控重大缺陷[16] - 评价基准日公司无未完成整改的财务报告内控重要缺陷[17] - 报告期公司未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[17][18] - 公司发现的内控一般缺陷风险可控且已安排整改[17] - 评价基准日公司未发现未完成整改的非财务报告内控重大、重要缺陷[18] - 上一年度公司未发现财务及非财务报告内控重大、重要缺陷[18] - 截至报告日上一年度发现的内控一般缺陷均已完成整改[18] 审计意见与计划 - 毕马威认为公司在重大方面保持有效财务报告内控[19] - 2025年内控计划包括建立预警机制等[19] 其他 - 董事长为章启诚[20] - 无其他重大事项说明[20]