航天晨光董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 航天晨光股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由五名外部董事组成，其中独立 董事三名，其中主任委员由审计专业的独立董事担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了4次会议， 具体情况如下： 1、2024年4月18日，审计委员会以现场+通讯方式召开 了2024年度第一次会议，会议主要听取了审计机构中审众环 会计师事务所（以下简称中审众环）关于2023年度审计情况 的汇报以及公司相关部门关于定期报告、财务相关议案、内 部控制相关情况的汇报，并就相关问题进行提问和沟通。会 议审议通过《公司2023年年度报告》《公司2024年一季度报 告》《公司2023年度内控体系工作报告》《公司2023年度内 部控制评价报告》《公司2023年度财务决算》《公司2023年 度内部审计工作总结及2024年度审计工作计划》共6项议题， 并同意将上述议题提交董事会审议。 1 航天晨光董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2、2024年8月20日，审计委员会以通讯方式召开了2024 ...