航天晨光股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的 专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等要求，航天晨光股份有限公司（以下简称公 司）董事会，就公司在任独立董事顾冶青女士、叶青先生、 姜绍英女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经 核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此， 公司现任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定中对独立董事独立性的相关要求。 航天晨光股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...