公司基本信息 - 公司于2020年1月6日在上交所科创板上市，发行A股2411.8254万股[6] - 注册资本为人民币13448.1546万元[6] - 股份总数为13448.1546万股，均为人民币普通股[13] 股东与股权 - 发起人赵雷持股400万股，比例80.00%；杭德余等各持股25万股，比例5.00%[12][13] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[18] - 董监高所持股份上市1年内、离职半年内不得转让[18] - 特定情形收购股份后，减资应10日内注销；合并等6个月内转让或注销；员工持股等3年内转让或注销，且合计不超已发行总额10%[16] - 董监高、持股5%以上股东违规买卖收益归公司[18] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，当日书面报告公司[25] 股东权利与决策程序 - 股东要求董事会执行规定，董事会30日内执行[20] - 股东请求撤销决议，需在决议作出60日内[24] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可书面请求监事会或董事会诉讼[24] - 股东大会审议特定重大交易及担保事项[28][29] - 年度股东大会每年一次，上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 特定情形下公司应2个月内召开临时股东大会[31] - 独立董事等提议召开，董事会10日内反馈，同意5日内发通知[35] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[39] - 召集人按规定时间公告通知股东[40] - 股东大会延期或取消，召集人提前2个工作日说明原因[41] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[50] - 连续12个月内累计重大交易或担保超总资产30%需特别决议[52] - 持股1%以上有表决权股东等可征集股东投票权[53] 董事与独立董事 - 因特定犯罪、破产清算等情况不能担任董事[61] - 董事任期3年，可连选连任[61] - 兼任职务及职工代表董事不超总数二分之一[62] - 董事连续两次未出席会议，董事会建议撤换[63] - 董事辞职书面报告，董事会2日内披露[64] - 董事辞职或任期届满后，忠实义务3年内有效[64] - 独立董事人数不少于三分之一，至少1名会计专业人士[67] - 特定人员不得担任独立董事[68] - 董事会等可提独立董事候选人[69] - 独立董事连续任职不超6年[72] - 独立董事连续2次未出席会议，董事会30日内提议解除职务[72] - 上市公司60日内完成独立董事补选[72] - 独立董事部分职权需过半数同意[73] 董事会与监事会 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[80] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[84] - 特定主体可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[84] - 董事会临时会议提前3日书面通知，特殊情况除外[84] - 董事会设董事长1人，过半数选举产生[83] - 监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于三分之一[95] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期提前10日、临时提前3日书面通知[96] - 监事会决议需半数以上监事通过[96] 利润分配与财务 - 公司提取利润10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[100] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[101] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润10%，最近三年累计不少于年均30%[102] - 不同发展阶段现金分红有不同比例要求[103] - 股东大会通过利润分配方案后，董事会2个月内完成派发[104] - 变更利润分配政策需三分之二以上表决权通过[104] - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不续聘提前10天通知[110] 公司合并、分立与解散 - 公司合并、分立、减资按规定通知债权人并公告，债权人有相应权利[114][116] - 持股10%以上股东可请求法院解散公司[118] - 特定情形修改章程需三分之二以上表决权通过[118] - 公司解散应15日内成立清算组，清算组按规定通知债权人[118][119]