会议召开情况 - 2024年召开董事会11次，独立董事应出席10次，实际出席10次[3][4] - 2024年召开股东大会3次，独立董事应出席3次，亲自出席3次[5] - 独立董事召开6次薪酬委员会会议，参加3次战略委员会会议[6] - 独立董事参加4次独立董事专门会议[7] 财务相关 - 按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等报告[17] - 2024年11月29日聘请致同会计师事务所为2024年审计机构[18] - 原财务负责人刘青娥因工作调整不再任职，聘任叶芬为总会计师[20] - 公司不涉及非会计准则变更原因的会计政策等变更[21] 人事变动 - 原董事刘青娥因工作调整不再任职，增补罗俊杰为董事，聘任冯滔为副总经理[21] - 完成新一届董事会换届选举，杨宝全任董事长，胡辽平任总经理[22] 其他事项 - 2024年4月19日和9月18日分别审议通过回购注销部分限制性股票议案[22] - 独立董事履职维护公司和投资者权益，发挥监督指导作用[23]