制度规范 - 公司制定独立董事专门会议制度规范议事方式和决策程序[1] - 会议召开前三天通知全体独立董事，经一致同意可不受此限[2] - 过半数独立董事可提议召开临时会议[2] 会议要求 - 需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[2] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持会议[3] 表决与职权 - 表决实行一人一票，方式有举手表决、记名投票表决等[3] - 特定事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[3] - 独立董事行使部分特别职权需经专门会议过半数独立董事同意[3] 其他 - 会议档案保存期限为十年[5] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效[7]