公司治理 - 2024年召开董事会会议5次，审议议案24项，召开股东大会1次，审议通过议案10项[3] - 独立董事刘建华应参加董事会会议5次，亲自出席5次，通讯参加3次，无缺席和委托出席[3][5] - 刘建华应参加专门委员会会议7次，均亲自参加[6] 财务与合规 - 2024年度未发生应召开独立董事专门会议的事项[7] - 报告期内不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用和对外担保情况[12] - 编制并披露多份报告[12] - 已建立内部控制体系并有效实施[12] - 2023年度利润分配预案符合政策[12] 审计与人事 - 第十届董事会第九次会议审议通过聘任和信会计师事务所为2024年度审计机构[14] - 核查和信会计师事务所有证券从业资格[14] - 对董事候选人履历审阅，未发现不得担任情形[14] - 董事、董事会秘书提名等程序符合规定[14] 未来展望 - 2025年，独立董事将学习新要求，提高履职能力，提建设性意见[17]