苏州新区高新技术产业股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，规范董事会秘书的各项工作，确保董事会秘书忠实履行职责，勤 勉高效工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘任或者解聘， 对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司应当指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表 负责与上海证券交易所联系，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第四条 公司设立董事会秘书处，在董事会秘书的管理下处理公司规范运作、公司治理、 信息披露、投资者关系管理等事务。 第二章 选任 第五条 公司应当在原任董事会秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘书。 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律 ...