董事会构成 - 公司董事会由8名董事组成[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知全体董事[9] - 特定人员可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集主持[9][10] - 临时董事会会议提前3日书面通知，情况紧急不受此限[10] 会议举行与决议 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[10] - 董事会作出决议，须经全体董事过半数通过，重大问题需三分之二以上董事同意[13] - 审议对外担保事项，需全体董事过半数通过且出席会议三分之二以上董事同意[5] - 关联董事不得对相关决议表决，无关联董事过半数出席，决议须无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[14] 其他规定 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[16] - 董事会决议违反规定致公司受损，参与决议董事负赔偿责任，异议董事可免责[17] - 董事会决议形成后公司应履行信息披露义务[19] - 董事会公告内容依规定拟定，由董事会秘书审核并公告[19] - 董事应督促高管执行董事会决议[19] - 本规则经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[21] - 董事会可适时提出修正案并提请股东会批准[21] - 规则未尽事宜或与规定不一致时依相关规定执行[21]