会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、2次股东大会，陈翌全出席[3] - 2024年召开各类委员会会议，陈翌出席部分[4] - 2024年4月25日召开第三届董事会第五次会议[10] 公司事项审议 - 审议通过2023年度日常关联交易相关议案[10] - 审议通过续聘立信会计师事务所议案[15] 公司情况说明 - 报告期内无承诺变更、收购、换所等情况[11][12][15] - 无财务负责人任免、会计政策变更等情况[16][17] - 无提名任免董事、变更股权激励计划等情况[18][19] 薪酬相关 - 薪酬方案科学合理，按制度执行[18] - 审核2024年度董高薪酬与考核结果[19] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职建言[20]