会议召开情况 - 2024年召开9次董事会，独立董事全部亲自出席[3] - 2024年召开5次股东大会，独立董事均列席参加[3] - 2024年提名委员会召开3次会议，独立董事全部出席[5] 议案审议情况 - 2024年独立董事对董事会各项应表决议案均投赞成票[4] - 2024年多次审议关联交易、回购股份等多项议案并同意[6][7] 公司治理相关 - 2024年董事会审议关联交易遵循市场公允定价原则[14] - 报告期内对子公司担保合规，无控股股东非经营性资金占用[15] 审计与政策 - 2024年聘任北京大华国际事务所为审计机构[18] - 公司会计政策合理变更，不影响已披露财报[19] 人事变动 - 2024年3月选举第二届董事会成员，7月有人辞职，9月补选[20] 制度执行 - 2024年度严格执行董监高薪酬及绩效考核制度[21][22]