会议召开情况 - 2024年召开9次董事会，独立董事全部亲自出席[3] - 2024年召开5次股东大会，独立董事均列席参加[4] - 2024年提名委员会召开3次会议，独立董事出席并主持[6] - 2024年审计委员会召开6次会议，独立董事出席全部会议[6] - 2024年独立董事召开6次专门会议，对多项议案表决同意[8] 公司治理相关 - 独立董事对2024年度公司董事会应表决议案及其他事项投赞成票[5] - 独立董事履职期间不存在影响独立性的情况[2] - 独立董事通过多种方式了解公司情况并提合理化意见[11] - 独立董事在关联交易等事项维护中小股东权益[10] - 2024年公司及高管配合独立董事工作，建立沟通机制[13] 决策与合规 - 2024年董事会审议通过关联交易议案，交易符合规定且利于公司发展[16] - 报告期内公司对子公司担保符合规定，无控股股东非经营性资金占用[17][18] - 公司按时披露多份定期报告，程序合规数据准确[19] - 公司会计政策根据财政部要求合理变更，不影响财报及财务状况[21] 人事变动 - 2024年3月15日选举第二届董事会董事，7月朱保成辞职，9月补选刘锋为非独立董事并任副董事长[22][23] 未来展望 - 2024年度独立董事履职尽责，2025年将继续为公司决策提供专业意见[25]