会议召开情况 - 2024年召开9次董事会，独立董事全部亲自出席[3] - 2024年召开5次股东大会，独立董事均列席参加[3] - 2024年薪酬与考核委员会召开4次会议，独立董事出席并主持[5] - 2024年独立董事参加6次专门会议，对议案表决同意[6][7][8] 公司治理与决策 - 2024年独立董事对董事会议案及事项投赞成票[5] - 2024年董事会审议通过关联交易议案，遵循公允定价原则[14] - 报告期内对子公司担保合规，无控股股东非经营性资金占用[15] 报告披露与审计 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告[16] - 2024年审议通过聘任北京大华国际事务所为审计机构[17] 人事变动 - 2024年3月选举第二届董事会成员，7月朱保成辞职，9月补选刘锋[20] 制度执行 - 2024年严格执行董事、监事及高管薪酬及绩效考核制度[21]