会议审议 - 2024年4月13日战略委员会审议《关于公司国际业务发展情况汇报及规划研讨》[6] - 2024年4月29日董事会提名委员会审议《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》[6] - 2024年11月8日战略委员会审议《川润股份2025 - 2029战略规划》[6] - 2024年3月7日独立董事专门会议审议《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》[7] - 2024年4月29日独立董事专门会议审议《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》[7] - 2024年8月29日独立董事专门会议审议《关于续租办公场地暨关联交易的议案》[7] - 2024年4月29日第六届董事会第十九次会议审议通过续聘2024年度会计师事务所的议案[12] - 2024年4月29日第六届董事会第十九次会议审议通过2024年度日常关联交易预计的议案[13] - 2024年8月29日第六届董事会第二十一次会议、监事会第十七次会议审议通过租赁办公场地暨关联交易的议案[13] - 2024年8月29日第六届董事会第二十一次会议、监事会第十七次会议审议通过控股子公司定向减资暨关联交易的议案[14] - 2024年3月7日第六届董事会第十八次会议、监事会第十五次会议审议通过调整募投项目募集资金投入金额的议案[14] - 2024年3月7日第六届董事会第十八次会议、监事会第十五次会议审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，同意使用不超15,000万元进行现金管理[14] - 2024年10月30日第六届董事会第二十二次会议、监事会第十八次会议审议通过新增部分募投项目实施主体、实施地点的议案[15] - 2024年10月30日第六届董事会第二十二次会议、监事会第十八次会议审议通过使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目并进行内部股权转让的议案[15] 独立董事情况 - 2024年独立董事李光金应出席董事会5次，现场出席4次，通讯参加1次，委托出席0次，出席股东大会2次[4] - 2024年独立董事李光金对各次会议审议议案均投赞成票，无反对、弃权情况[4] - 2024年独立董事李光金按时出席2次股东大会无缺席[4] - 2024年独立董事李光金积极与公司董高人员沟通，了解公司经营状况[8] - 2024年独立董事按规定履行职责为公司决策和风控提供建议[17] - 2025年独立董事将协助公司推进投资者关系建设[17] - 2025年独立董事将加强与公司各层面沟通协作[17] - 2025年独立董事将促进董事会决策科学性和客观性[17] - 2025年独立董事将增强董事会决策能力和领导水平[17] - 2025年独立董事将提升公司经营业绩[17] - 2025年独立董事将维护公司及全体股东合法权益[17] 融资与报告披露 - 2024年2月公司完成向特定对象发行50,166,300股，发行价5.10元/股，实际募集资金净额251,060,394.15元[14] - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2023年内部控制自我评价报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[11]