会议召开 - 2024年召开7次董事会会议、3次股东大会会议和1次独立董事专门会议[3][7] - 2024年召开6次审计委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议[5] 人员变动 - 2024年10月10日聘任翁长青为财务总监，原财务总监张建明退休辞职[18][19] 公司决策 - 2024年4月25日审议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案[21] - 2024年8月28日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[22] - 2024年10月10日审议通过向激励对象授予限制性股票的议案[22] - 2024年4月25日审议通过航空核心部件智能制造产业化项目延期的议案[24] 审计与聘任 - 审计委员会同意续聘立信会计师事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，董事会审议通过[16] 合规情况 - 报告期内未发生关联交易[13] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[14] - 报告期内未发生被收购情况[15] - 2024年度募集资金存放与实际使用符合规定[24] - 报告期内不存在因会计准则变更以外原因的会计政策等变更情形[18] - 报告期内对外担保、资金占用、现金分红情况无损害公司及股东利益情形，决策程序合规[26] 独立董事意见 - 独立董事认为公司财务会计报告等真实、完整、准确，符合要求[15] - 报告期内独立董事未行使特别职权[8] 薪酬与管理 - 报告期内董事和高级管理人员薪酬方案科学合理，审议程序合规[20] - 报告期内不存在提名或任免董事、解聘高级管理人员等其他情形[19][23]