会议召开情况 - 2024年召开10次董事会、1次年度股东大会及2次临时股东大会[4] - 2024年召开提名委员会会议4次[5] - 2024年7月5日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议[6] - 2024年4月25日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 独立董事梁晨应出席董事会10次，实际出席10次，出席股东大会3次[5] - 2024年独立董事累计现场工作时间达15个工作日[8] - 2025年将继续维护公司和股东权益[16] 公司合规事项 - 2024年度日常关联交易事项经独立董事专门会议事前审议通过，定价公允合理[10] - 财务报告按准则编制，真实完整准确反映经营和财务状况[10] - 续聘容诚会计师事务所为2024年度财务报告及内控审计机构，程序合法[12] 公司制度与计划 - 建立完善内部控制体系，《2023年度内部控制评价报告》能反映情况[12] - 《2024年员工持股计划（草案）》有利于公司发展和员工激励[12] 公司其他建议 - 2024年信息披露规范，应建立舆情应急机制[13] - 募集资金存放和使用无违规，应关注投资项目建设进度[14]