会议情况 - 2024年度公司召开4次董事会会议、1次股东大会[4] - 提名委员会召开1次会议，审议通过《董事会提名委员会2023年度工作报告》[6] - 战略与可持续发展委员会召开1次会议，审议通过《董事会战略与可持续发展委员会2023年度工作报告》[7] - 独立董事专门会议召开1次，讨论续聘2024年审计机构事项[8] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等4份报告[14] 审计机构 - 2024年相关会议审议通过续聘中审众环为审计机构[15] 激励计划 - 2022年底推出第二期与第三期员工持股计划及股票期权激励计划[18] - 2024年初2020年和2022年股票期权激励计划行权条件成就并行权[18] - 2024年初因权益分派调整期权行权价格[18] - 第二期与第三期员工持股计划第一个锁定期届满解锁[18] 独立董事 - 独立董事朱亚元任期内参会均投赞成票，2024年现场工作16天[4][10] - 独立董事任期已满六年将卸任，未来关注公司发展[19] - 独立董事希望公司稳健经营、规范运作，增强盈利能力[19]