会议召开情况 - 2024年召开10次董事会会议、5次股东大会[4] - 召开4次董事会提名委员会会议[5] - 召开7次董事会审计委员会会议[7] - 召开5次董事会薪酬与考核委员会会议[8] - 召开1次独立董事专门会议[9] 人员变动 - 2024年5月王魁辞去副总经理、财务总监职务[20] - 5月20日王朝阳被聘任，8月辞去该职务[20][21] - 5月龚芸辞去副总经理、董事会秘书职务[22] - 5月20日李艳被聘任为董事会秘书[22] 其他事项 - 2024年完成第六届董事会及高级管理人员换届选举[22] - 2024年12月30日独立董事因换届不再担任职务[25] - 披露《2023年年度报告》等多份报告[18] - 续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[19] - 独立董事认为2023年度薪酬符合规定，同意2024年薪酬考核标准[23][24] - 核查限制性股票解除限售和回购注销条件，关注授予第六期限制性股票内容[24] - 独立董事现场工作时间共计17天[11] - 审议通过《关于公司〈2024年度日常关联交易预计情况〉的议案》[9] - 认为2024年度日常关联交易预计事项合理公允[17]