会议情况 - 2024年公司召开7次董事会，现场加通讯表决2次、通讯表决5次，独立董事均出席并投同意票[3] - 2024年独立董事列席4次股东大会[3] - 2024年召开2次独立董事专门会议，审议多项议案[4] 委员会工作 - 2024年薪酬与考核委员会召集人主持并召集1次会议，审议非独立董事及高管2023年度薪酬和2024年度薪酬方案[4] - 2024年提名委员会委员参加1次会议，审议独立董事资格审查事项[4] 人员情况 - 2024年4月23日和5月16日，公司补选娄健颖为第九届董事会独立董事[10] - 2024年娄健颖现场工作时间为11.5天，对公司生产经营等情况进行现场检查和调研[19] 交易与报告 - 2024年4月公司审议并披露2024年度日常关联交易预计，审议程序合规[7] - 2024年度公司按要求编制并披露多份报告，审议及披露程序合法合规[8] 审计机构 - 截至2024年4月，立信已连续服务公司8年，2024年5月16日续聘其为2024年度审计机构[9] 其他情况 - 2024年度公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[8] - 2024年度公司不存在收购或被收购情形[8] - 2024年度公司未聘任或解聘财务负责人[9] - 2024年度公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策等更正情况[9] - 2024年度公司不存在制定或变更股权激励计划等事项[23] - 公司拟开展以套期保值为目的远期结售汇业务[43] - 公司担任具体管理职务的董监高薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，按月发放[63]