会议召开 - 2024年召开11次董事会、3次股东大会[5] - 2024年召开董事会审计委员会专门会议4次，独立董事专门会议2次[5] 担保情况 - 为子公司提供担保本金总额17000万元，对外担保本金余额总计6200万元[10] - 为参股公司暨关联方湖南东嘉智能科技有限公司提供的对外担保本金余额为5300万元，余额3622.76万元[10] 人事变动 - 2024年聘任董事会秘书1名[11] 审计相关 - 续聘中审众环为2024年度财务及内控审计机构[12] 独立董事履职 - 参加“上市公司独立董事反舞弊履职要点及建议”专题培训[8] - 线上参加业绩说明会[6] - 实地办公[7] - 与内部审计机构及会计师事务所积极沟通[8] - 核查认为关联交易符合规定[10] - 2025年将继续履职并提升能力[14] - 为公司提供建议提高决策和效益[14] 其他事项 - 审议2023年度利润分配方案并提交股东大会[12] - 公司及股东严格遵守各项承诺[12] - 发布四次财务会计及定期报告并合规披露信息[12] - 开展内控自我评价并披露《2023年度内部控制评价报告》[13] - 在重大方面保持有效财务报告内部控制[13] - 董监高对定期报告签署书面确认意见[13]