内部控制评价 - 审计认为公司2024年12月31日财务报告内部控制重大方面有效[6] - 公司评价2024年12月31日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[12][13] - 2024年内部控制执行有效，未发现重大、重要缺陷[32] 制度建设 - 报告期内修订多项制度，制定《筹资管理制度》等[19] - 制定《总经理工作细则》确保董事会决策实施[20] - 制定系列人力资源管理制度保障员工权益[20] 标准设定 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报>资产总额1%[28] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为损失>资产总额2%[29] 未来展望 - 2025年继续完善和优化内部控制制度并督促执行[32]