华创证券有限责任公司 关于博敏电子股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票之保荐总结报告书 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 1 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准博敏电 子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2134 号）核准，博 敏电子股份有限公司（以下简称"博敏电子"或"公司"）向特定对象发行人民 币普通股（A 股）股票 127,011,007 股，发行价格为 11.81 元/股，募集资金总额 为 150,000.00 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 147,348.60 万元。 上述资金已于 2023 年 3 月 27 日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的"天健验〔2023 ...