公司结构 - 本报告期纳入合并报表范围的子公司有8家[4] - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人[17] 内部控制 - 公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[12] - 制定涵盖多方面内部控制制度，遵循五项原则[6][11] - 按风险导向确定评价范围的单位、业务和事项[13] 运营管理 - 制定业务发展战略和年度经营计划[19] - 建立质量控制、安全运营等制度[20] - 实行职能扁平化组织架构，设多个职能部门[21] 人力文化 - 制订多项人力资源管理制度，引入KPI考核体系[24] - 制定特色企业文化体系，开展文化建设[25] 风险财务 - 建立风险评估、会计和财务管理制度[26][27] - 建立采购、销售等多项控制活动[29][30] - 报告期内未发生应披露关联交易，募资使用合规[35][36] 系统审计 - 建立速达和协同办公系统，实现业务内控与信息传递[37] - 2024年度内部审计未发现重大违法违规情况[38] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控不同等级缺陷定量标准[40][41] - 报告期内财务与非财务报告内控未发现重大、重要缺陷[43][44]